Talaan ng mga Nilalaman:
Video: Kailangan bang magparehistro ang mga bookkeeper para sa money laundering?
2024 May -akda: Stanley Ellington | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 00:24
Mayroong ilang mga obligasyon na ang Money Laundering Ang mga regulasyon ay nangangailangan ng a bookkeeper o accountant ngunit ang pinakamahalaga ay ang maging nakarehistro kasama ang a money laundering superbisor (kilala rin bilang isang anti- money laundering (AML) superbisor).
Isinasaalang-alang ito, kailangan ko bang magparehistro para sa anti money laundering?
Kung isa kang accountancy service provider ikaw dapat magparehistro sa HMRC maliban kung: pinangangasiwaan ka na para sa Money Laundering Mga layunin ng regulasyon ng isang propesyonal na katawan. lahat ng iyong mga customer ay pinangangasiwaan mismo ng HMRC o isang propesyonal na katawan.
Gayundin, paano ako magparehistro sa HMRC para sa money laundering? HMRC ay isang supervisory body para sa Money Laundering Mga regulasyon. Suriin kung kailangan mo magparehistro ang iyong negosyo sa amin.
Gamitin ang online na serbisyo upang:
- mag-aplay upang magparehistro para sa pangangasiwa ng anti-money laundering.
- i-renew ang iyong pagpaparehistro online.
- pamahalaan ang iyong account.
Alamin din, kanino dapat magparehistro ang mga kumpanya para sa money laundering?
Ang ilang negosyong sakop ng mga regulasyon ay pangasiwaan ng isang awtoridad sa pangangasiwa o propesyonal na katawan. Halimbawa, ang Law Society o ang FCA. Kung ang iyong negosyo ay hindi pinangangasiwaan at nahuhulog sa isa sa mga sumusunod na sektor ng negosyo ay gagawin mo kailangang magparehistro kasama ang HMRC. Ang HMRC ang iyong magiging awtoridad sa pangangasiwa.
Paano ako magparehistro bilang isang bookkeeper?
Mga hakbang sa pagiging isang contract bookkeeper
- Magrehistro bilang isang Ahente ng BAS. Ang pagpaparehistro bilang isang Ahente ng BAS ay isang mahalagang hakbang sa pagsisimula ng iyong sariling negosyo sa pag-bookkeeping ng kontrata.
- Kumuha ng Australian Business Number.
- Kumuha ng Insurance.
- Maghanap ng workspace.
- Itakda ang iyong mga rate ng bookkeeping.
- Maghanap ng mga kliyente.
Inirerekumendang:
Anong aksyon ang naglalayong magbigay ng mas malakas na kapangyarihan sa pagbabantay na nagpapatibay sa mga batas kriminal laban sa terorismo at paglaban sa money laundering?
PINALAKAS NG PATRIOT ACT ANG ILANG BATAS NA ANTI-MONEY LAUNDERING
Kailangan bang mag-alala ang mga mamumuhunan tungkol sa bisa ng mga pahayag sa pananalapi?
Ang mga pahayag sa pananalapi ay batay sa pangkalahatang tinatanggap na mga prinsipyo ng accounting (GAAP) at sinusuri ng mga kumpanya ng CPA. Kaya ang sagot ay oo, ang mga namumuhunan ay kailangang mag-alala tungkol sa bisa ng mga pahayag sa pananalapi
Ano ang nagagawa ng money laundering?
Ang money laundering ay ang proseso ng paggawa ng malaking halaga ng pera na nabuo ng isang kriminal na aktibidad, tulad ng drug trafficking o pagpopondo ng terorista, na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang pera mula sa kriminal na aktibidad ay itinuturing na marumi, at ang proseso ay 'naglalaba' para gawin itong malinis
Kailangan bang isama sa pagtatasa ang mga pamamaraan at pamamaraan ng pagtatasa na ginamit at ang pangangatwiran na sumusuporta sa mga opinyon at konklusyon sa Pagsusuri?
Ang USPAP Standards Rule 2-2(b)(viii) ay nag-aatas sa appraiser na sabihin sa ulat ang paraan ng pagtatasa at mga diskarteng ginamit, at ang pangangatwiran na sumusuporta sa mga pagsusuri, opinyon, at konklusyon; Ang pagbubukod ng diskarte sa paghahambing ng mga benta, diskarte sa gastos o diskarte sa kita ay dapat ipaliwanag
Kanino ako mag-uulat ng money laundering?
Makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng pulisya. Kahit na ang mismong money laundering ay isang walang dahas na krimen, maaaring may mga mararahas na tao na nasasangkot. Maaari kang mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad sa lokal na tagapagpatupad ng batas nang hindi nagpapakilala, ngunit maaaring gusto mong ibigay sa kanila ang iyong pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan kung sa tingin mo ay maaari kang makatulong