Video: Kanino ako mag-uulat ng money laundering?
2024 May -akda: Stanley Ellington | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 00:24
Makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng pulisya.
Kahit na money laundering mismo ay isang walang dahas na krimen, maaaring may mga mararahas na tao na nasasangkot. Kaya mo ulat kahina-hinalang aktibidad sa lokal na tagapagpatupad ng batas nang hindi nagpapakilala, ngunit maaaring gusto mong ibigay sa kanila ang iyong pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan kung sa tingin mo ay maaari kang makatulong.
Gayundin, kanino ka nag-uulat ng mga hinala sa money laundering?
Kung ikaw alam o pinaghihinalaan money laundering o pagpopondo ng terorista ikaw dapat isaalang-alang ang pagsasabi sa National Crime Agency (NCA) sa pamamagitan ng pagpapadala ng a kahina-hinala Aktibidad Ulat (SAR). Ikaw dapat ding isaalang-alang kung ikaw kailangan muna ng pahintulot ng NCA ikaw magpatuloy sa a kahina-hinala transaksyon.
Gayundin, sino ang nakikitungo sa money laundering? Ang Kagawaran ng Treasury ng Estados Unidos ay ganap na nakatuon sa paglaban sa lahat ng aspeto ng money laundering sa loob at labas ng bansa, sa pamamagitan ng misyon ng Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI).
Alinsunod dito, ano ang dapat mong gawin kung pinaghihinalaan mo ang money laundering?
Ang pinaghihinalaang money laundering ay dapat iulat sa National Crime Agency (NCA). Para makipag-ugnayan sa NCA, kailangan mo sabihin iyong hinirang na opisyal (isang taong sinanay sa iyong negosyo upang suriin ang ebidensya) kung sino ang magpapasya kung ang isyu kailangang iulat sa NCA.
Ano ang mangyayari kung hindi ka mag-uulat ng money laundering?
Gaya ng nabanggit ilang beses bago – ito ay isang indibidwal na responsibilidad sa mag-ulat ng Money Laundering hindi isang kumpanya at ang mga parusa ay medyo malaki. hindi- pag-uulat ng mga hinala ay nauuri bilang isang kriminal na pagkakasala at may parusang pagkakulong, multa o pareho.
Inirerekumendang:
Kanino inilalapat ang Sale of Goods Act 1979?
Ang Sales of Goods Act 1979 ay isang Batas na kumokontrol sa pagbebenta ng mga kalakal na binili at ipinagbibili sa UK at ang umiiral na kontrata sa pagitan ng parehong partido. Nakasaad sa kontrata ng pagbebenta na ang paglilipat ng ari-arian mula sa isang nagbebenta sa isang mamimili ay nakumpleto sa pamamagitan ng isang transaksyon sa pera, na kilala bilang presyo
Kanino obligado ang Villein?
Sagot Expert verify In Feudal Society Ang mga Villein ay obligado sa 'Mga Panginoon,' dahil ang mga Villein ang pinakakaraniwang uri ng 'Serf' sa lipunang ito, at hindi makakaalis sa manor ng Panginoon nang walang pag-apruba ng Panginoon
Kailangan bang magparehistro ang mga bookkeeper para sa money laundering?
Mayroong ilang mga obligasyon na hinihiling ng Money Laundering Regulations sa isang bookkeeper o accountant ngunit ang pinakamahalaga ay ang magparehistro sa isang superbisor sa money laundering (kilala rin bilang isang superbisor na anti-money laundering (AML))
Anong aksyon ang naglalayong magbigay ng mas malakas na kapangyarihan sa pagbabantay na nagpapatibay sa mga batas kriminal laban sa terorismo at paglaban sa money laundering?
PINALAKAS NG PATRIOT ACT ANG ILANG BATAS NA ANTI-MONEY LAUNDERING
Ano ang nagagawa ng money laundering?
Ang money laundering ay ang proseso ng paggawa ng malaking halaga ng pera na nabuo ng isang kriminal na aktibidad, tulad ng drug trafficking o pagpopondo ng terorista, na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang pera mula sa kriminal na aktibidad ay itinuturing na marumi, at ang proseso ay 'naglalaba' para gawin itong malinis