Video: Ano ang itinalagang remittance arrangement?
2024 May -akda: Stanley Ellington | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 00:24
Itinalagang remittance arrangement . An kaayusan para sa paglilipat ng pera o ari-arian sa isang tatanggap, kung saan hindi bababa sa isa sa mga entity na kasangkot sa alinman sa pagtanggap ng tagubilin para sa paglilipat, o paggawa ng pera o ari-arian na magagamit, ay hindi isang institusyong pampinansyal tulad ng isang bangko o isang credit union.
Kaugnay nito, ano ang itinalagang serbisyo?
A itinalagang serbisyo ay isang serbisyo na dapat magpatala sa ilalim ng AMLCTF Act bilang isang nag-uulat na entity at dapat matugunan ang mga obligasyon ng AMLCTF Act. Isang listahan ng mga ganyan itinalagang serbisyo ay itinakda sa s6 ng AMLCTF Act.
Gayundin, anong mga transaksyon ang dapat iulat sa Austrac? " Pag-uulat entity" ay kinakailangan upang mag-ulat ng mga transaksyon sa AUSTRAC . Mga transaksyon alin dapat iulat kasama ang: cash mga transaksyon ng A$10, 000 o higit pa, o dayuhang pera ng ganoong halaga, mga tagubilin sa paglilipat ng mga pondo sa internasyonal, papasok man o palabas ng Australia, ng anumang halaga, at.
ano ang remittance provider?
Sa ilalim ng pederal na batas, a remittance paglipat provider ay isang negosyo na naglilipat ng pera sa elektronikong paraan para sa mga mamimili sa mga tao at negosyo sa ibang bansa. Kasama sa mga kumpanyang ito ang maraming mga nagpapadala ng pera, mga bangko at mga unyon ng kredito, at posibleng iba pang mga uri ng mga kumpanya ng serbisyo sa pananalapi.
Kailangan bang mag-ulat ang mga casino sa austrac?
Kapag may lisensya mga casino ay kasangkot sa isang international funds transfer (IFTI), dapat sila ipasa isang international funds transfer instruction (IFTI) iulat sa AUSTRAC . Mga casino dapat ipasa IFTI mga ulat sa loob ng 10 araw ng negosyo pagkatapos ng araw na ipinadala o natanggap ang mga tagubilin sa paglipat.
Inirerekumendang:
Paano kinokontrol ang itinalagang batas sa UK?
Ang delegadong batas ay kinokontrol ng Parlyamento at hudikatura. Sa pangkalahatan, ang Parlyamento ay may kontrol kasama ang mga komite na ayon sa batas na isinasaalang-alang ang mga kapangyarihan na nailaan ng isang Batas. Ang espesyal na karagdagang pagsasaalang-alang ay ginawa bago ang hakbang ng komite ng Bill at iniuulat sa bawat Kapulungan
Ano ang remittance payment?
Ang remittance ay isang pagbabayad na makakakuha ng iba pang lugar. Kung nakakuha ka ng isang singil sa mail, karaniwang magkakaroon ka ng hindi bababa sa isang linggo upang maipadala ang iyong remittance. Ang To'remit 'ay magpadala ng pera o magbayad at kung ano ang ipadala mo ay tinatawag na remittance
Ano ang layunin ng isang off Route obstruction clearance altitude sa isang itinalagang ruta?
Ang off-route obstruction clearance altitude (OROCA) ay isang off-route altitude na nagbibigay ng obstruction clearance na may 1,000-foot buffer sa hindi bulubunduking terrain area at 2,000-foot buffer sa mga itinalagang bulubunduking lugar sa loob ng United States
Ano ang seating arrangement para sa mga mahistrado?
Gaya ng nakaugalian sa mga korte ng Amerika, ang siyam na Mahistrado ay pinaupo ayon sa seniority sa Bench. Ang Punong Mahistrado ay sumasakop sa sentrong upuan; ang senior Associate Justice ay nakaupo sa kanyang kanan, ang pangalawang senior sa kanyang kaliwa, at iba pa, papalitan ng kanan at kaliwa ng seniority
Ano ang direct remittance?
Ang direktang remittance ay isang elektronikong serbisyo sa pagbabayad ng invoice para sa mga kumpanya. Sa direktang remittance, maiiwasan mo ang manu-manong paggawa na kasangkot sa pagbabayad ng sahod at mga invoice