Ano ang ibig sabihin ng banlawan ng pera?
Ano ang ibig sabihin ng banlawan ng pera?

Video: Ano ang ibig sabihin ng banlawan ng pera?

Video: Ano ang ibig sabihin ng banlawan ng pera?
Video: SWERTE Ba Ang PERA SA PANAGINIP? | Kahulugan o Ibig Sabihin ng PERA sa Panaginip | Alamin! 2024, Marso
Anonim

Pera ang laundering ay ang generic na termino na ginamit upang ilarawan ang proseso kung saan ang mga kriminal ay nagkukunwari sa orihinal na pagmamay-ari at kontrol ng mga kinita ng kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng paggawa ng mga naturang kita na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan.

Kapag pinananatili ito, ano ang ibig sabihin ng paghuhugas ng pera?

Pera Ang laundering ay ang proseso kung saan ang isang tao o organisasyon ay nagko-convert ng pera at mga ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng ipinagbabawal na aktibidad sa isang anyo na maaaring magamit nang lehitimo at bukas nang hindi nakakakuha ng atensyon ng mga awtoridad. Ang pangalan ay tumutukoy sa pagtatangka na " malinis " ano ang gagawin kung hindi man ay ituring na "marumi" pera.

Pangalawa, ano ang mangyayari kapag naghuhugas ka ng pera? Karamihan sa mga bayarin ay mananatiling buo sa washer at dryer. Ngunit habang a maghugas cycle ay maaaring gumawa ng iyong pera magmukhang walang bahid, gayunpaman ay sinisira ang mga bayarin; Ang mainit na tubig ay maaaring makapinsala sa mga tampok ng seguridad, at ang mga detergent ay nagbabago ng paraan pera sumasalamin sa liwanag, na pera -detect ng mga sorting machine. Pinutol ang mga bangko naghugas ng pera.

Kasunod nito, maaari ding magtanong, naghuhugas ba talaga ng pera ang mga money launderer?

paglalaba , o " paglalaba " pera , ay isang paraan ng paggawa ng ilegal pera mukhang lehitimo. Mukhang lehitimo na ito ngayon pera papasok sa iyong negosyo. ikaw gawin kailangang magbayad para i-set up ang negosyo/gastos para sa pagpapatakbo nito, at kailangang magbayad ng buwis sa mga kita, ngunit mas mabuti pa rin iyon kaysa magkaroon ng maraming madumi pera sa paligid

Ano ang ilang halimbawa ng money laundering?

Mga Halimbawa ng Money Laundering . meron ilan karaniwang mga uri ng money laundering , kabilang ang mga scheme ng casino, pera business scheme, smurfing scheme, at foreign investment/round-tripping scheme. Isang kumpleto money laundering ang operasyon ay kadalasang kasangkot ilan sa kanila bilang ang pera ay inilipat sa paligid upang maiwasan ang pagtuklas.

Inirerekumendang: