Talaan ng mga Nilalaman:
Video: Ano ang pinakakaraniwang pamamaraan ng pagtuklas ng pandaraya sa mga organisasyon?
2024 May -akda: Stanley Ellington | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 00:24
Ang isang hindi kilalang linya ng tip (o website o hotline) ay isa sa pinaka mabisang paraan upang tuklasin ang pandaraya sa mga organisasyon . Sa katunayan, ang mga tip ay sa ngayon ang pinakakaraniwang pamamaraan ng inisyal pagtuklas ng pandaraya (40% ng mga kaso), ayon sa Association of Certified Panloloko Examiners (ACFE) 2018 Report to the Nations.
Katulad nito, maaari mong tanungin, ano ang pinakakaraniwang paraan na nakikita ang pandaraya?
Panloloko ay pinaka karaniwan nakita sa pamamagitan ng mga tip ng empleyado, na sinusundan ng panloob na pag-audit, pagsusuri sa pamamahala at pagkatapos ay hindi sinasadyang pagtuklas; panlabas na pag-audit ay ikawalo pinakakaraniwang paraan na occupational pandaraya ay sa simula nakita.
Pangalawa, gaano katagal bago makita ang isang scheme ng pandaraya? Sa karaniwan, isang beses a panloloko nangyari ang insidente, 52 porsiyento ng mga respondent ang nagsasabi nito tumatagal araw o linggo upang alisan ng takip ang panloloko . Labinlimang porsyento gawin hindi man lang alam. 27 porsyento lamang ang nagsasabi na kaya nila tuklasin ang pangyayari sa loob ng isang araw o kahit na sa real time.
Kaya lang, paano matutukoy ng isang organisasyon ang pandaraya?
Narito ang walong pamamaraan na magagamit ng iyong kumpanya upang matuklasan ang panloloko:
- Mag-install ng isang anonymous na hotline.
- Mga sorpresang pag-audit.
- Patakbuhin ang mga address ng iyong mga empleyado laban sa address file ng iyong mga vendor sa master vendor file.
- Lumikha ng isang Pagbabago sa Master Vendor File Report at suriin ito ng isang senior executive.
Sino ang may pananagutan sa pagtuklas ng pandaraya?
Ayon sa mga pamantayan sa pag-audit, ang pangunahing pananagutan para sa pag-iwas at pagtuklas ng panloloko nakasalalay sa namamahala na katawan at pamamahala.
Inirerekumendang:
Ano ang dalawang pangunahing artikulo Mga pamamaraan ng organisasyon?
Kronolohikal na Pagkakasunod-sunod ng Impormasyon. Ang pagkakasunud-sunod ng kronolohikal ay naglalagay ng bawat piraso ng impormasyon sa isang pagkakasunud-sunod ng mga petsa o time frame. Order of Importance. Pagkukumpara at pagkakaiba. Paraan ng Organisasyong Heograpikal. Induktibong Paraan ng Organisasyon. Paraan ng Deduktibong Organisasyon
Kailangan bang isama sa pagtatasa ang mga pamamaraan at pamamaraan ng pagtatasa na ginamit at ang pangangatwiran na sumusuporta sa mga opinyon at konklusyon sa Pagsusuri?
Ang USPAP Standards Rule 2-2(b)(viii) ay nag-aatas sa appraiser na sabihin sa ulat ang paraan ng pagtatasa at mga diskarteng ginamit, at ang pangangatwiran na sumusuporta sa mga pagsusuri, opinyon, at konklusyon; Ang pagbubukod ng diskarte sa paghahambing ng mga benta, diskarte sa gastos o diskarte sa kita ay dapat ipaliwanag
Ano ang dalawang pinakakaraniwang uri ng pandaraya sa mortgage na ginagawa ng mga nanghihiram?
Mahalagang tandaan na mayroong dalawang pangunahing uri ng pandaraya sa mortgage: pandaraya para sa pabahay at pandaraya para sa tubo. Ginagawa ito kapag ang isang borrower ay materyal na nagmisrepresent ng impormasyon sa isang mortgage loan application gaya ng trabaho, kita o mga asset upang makakuha ng mortgage
Aling mga function ng logistik ang pinakakaraniwang na-outsource sa mga 3PL?
Ang 3PL ay karaniwang ginagamit sa outsourced logistics at supply-chain management para i-outsource ang mga serbisyo sa pagpapadala at pagtupad ng kumpanya, na maaaring kabilang ang: Transportasyon. Warehousing. Pagkuha ng mga materyales. Pamamahala ng imbentaryo. Customs brokerage. Pag-audit ng kargamento. Pagbabayad. Pagsubaybay sa pagpapadala
Ano ang pamamaraan para sa pag-aayos ng mga account sa isang pangkalahatang ledger na nagtatalaga ng mga numero ng account at pagpapanatiling napapanahon ang mga talaan?
Accounting Kabanata 4 Crosswords A B pagpapanatili ng file Ang pamamaraan para sa pag-aayos ng mga account sa isang pangkalahatang ledger, pagtatalaga ng mga numero ng account, at pagpapanatiling napapanahon ang mga talaan. pagbubukas ng account Pagsusulat ng pamagat at numero ng account sa heading ng isang account. pag-post Paglilipat ng impormasyon mula sa isang journal entry sa isang ledger account