Video: Gaano kadalas mo kailangang kumuha ng pagsasanay sa AML?
2024 May -akda: Stanley Ellington | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 00:24
Tulad ng nabanggit sa itaas, karamihan sa mga carrier ay nangangailangan Pagsasanay sa AML upang makumpleto tuwing 24 na buwan. Gayunpaman, may ilang mga carrier na nangangailangan Pagsasanay sa AML upang makumpleto bawat 12 buwan, tulad ng American General, Foresters, at Great American.
Tanong din, ano ang mga kinakailangan ng AML?
Dapat sumunod ang mga kumpanya sa Bank Secrecy Act at sa pagpapatupad nito mga regulasyon (" Anti-Money Laundering rules"). Ang layunin ng AML Ang mga panuntunan ay tumulong sa pagtuklas at pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad kabilang ang mga predicate na paglabag sa money laundering at pagpopondo ng terorista, tulad ng pandaraya sa mga securities at pagmamanipula sa merkado.
Katulad nito, bakit mahalaga ang pagsasanay sa AML? Ito ang dahilan kung bakit anti-money laundering Ang edukasyon ay naging mahalagang bahagi ng empleyado pagsasanay . Ang pagpapabilis sa iyong mga empleyado sa pinakabagong mga regulasyon at kung paano makita ang money laundering ay magiging pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang iyong kumpanya at ang mga asset nito mula sa ilegal na aktibidad.
Katulad nito, maaari mong itanong, paano ako makakakuha ng sertipikasyon para sa anti money laundering?
- Kumuha ng CAMS Certification. Ang pagsusulit sa CAMS ay inaalok ng Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
- Mga Kinakailangan sa Kwalipikasyon. Marami pang kinakailangan bago makapag-enroll ang mga eksperto sa pananalapi para kumuha ng pagsusulit sa CAM.
- Bakit Hindi Mapapalitan ang CAMS Certification.
- Nilalaman ng Pagsusulit ng CAMS.
Kinakailangan ba ang pagsasanay sa BSA taun-taon?
Sagot: Ang FFIEC BSA Ang manwal ng AML Examination ay hindi gumagamit ng mga salitang “ taunang "at" pagsasanay ” magkasama kahit saan. Gayunpaman, ito ay inaasahan ng maraming mga tagasuri at isang pinakamahusay na kasanayan na magkaroon taunang pagsasanay sa BSA.
Inirerekumendang:
Gaano katagal kailangang gamutin ang mga footer?
Karaniwan, ang mga tao ay nagsisimulang magtayo sa paanan pagkatapos ng 3 o higit pang mga araw sa higit o hindi gaanong komportableng temperatura. Tumatagal ang malamig na panahon. Karaniwan, maaari mong asahan ang halos kalahati ng tinukoy na lakas sa 7 araw. at kalahati nito sa 3 araw, sa napakabilog na termino
Gaano kadalas kinakailangan ang pagsasanay sa Citi?
Ang CITI Certification ay kailangang i-renew kada tatlong taon. Makakatanggap ka ng awtomatikong email na mag-uudyok sa iyong i-renew ang iyong sertipikasyon 90 araw bago mag-expire. Ang mga mananaliksik ng mag-aaral ay hindi hinihiling ng Unibersidad na kumpletuhin ang Pagsasanay sa CITI
Gaano ka katagal kumuha ng perjeta?
Ang unang dosis ng Perjeta ay ang pinakamalaki at tumatagal ng halos isang oras upang makumpleto. Pagkatapos nito, tumatagal ng 30 hanggang 60 minuto upang makuha ang Perjeta, na karaniwang ibinibigay tuwing 3 linggo sa opisina ng doktor. Karamihan sa mga tao ay nakakakuha ng Perjeta tuwing 3 linggo sa loob ng 18 hanggang 25 buwan
Gaano kadalas kailangang suriin ang mga forklift truck?
Hinihiling ng Federal OSHA na ang mga forklift na sasakyan ay kailangang suriin nang hindi bababa sa araw-araw, o pagkatapos ng bawat shift kapag ginamit sa buong orasan. Mahahanap mo ang kinakailangang ito sa pamantayan ng Powered Industrial Truck sa 1910.178 (q) (7). Hindi hinihiling ng OSHA na idokumento ang mga inspeksyon ng forklift
Gaano kadalas kinakailangan ang pagsasanay sa IMDG?
Tulad ng iba pang mga mapanganib na materyales na pagsasanay, ang mga mag-aaral ay kinakailangang magkaroon ng pangkalahatang kamalayan, kaligtasan, at pagsasanay na tukoy sa paggana. Kinakailangan ang mga pag-refresh tuwing 3 taon